公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-014

证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券
北京石竹科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2021 年8 月 3 日审议并通过：

提名叶诗生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,552,000 股，占公司股本的 82.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 684,000股，占公司股本的 3.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名何凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 784,800股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕小伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 187,200股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玮良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年8 月 3 日审议并通过：

公告编号：2021-014

提名张丕芬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 3 日审议并通过：

选举金红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份360,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会、监事会的正常工作，在第四届董事会、监事会成员就任之前，公司第三届董事会、监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司、公司经营产生不利影响。

公告编号：2021-014

三、备查文件

（一）《北京石竹科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《北京石竹科技股份有限公司第三届……
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