公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-013

证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券
北京石竹科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会
的议案》，决定于 2021 年 8 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 19 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2021-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430204 石竹科技 2021 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，董事会拟进行换届并提名叶诗生先生、郑怡女士、何凯先生、燕小伟先生、李玮良先生为第四届董事会候选人。
（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名张丕芬先生、王月荣女士为第四届监事会候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事金红女士一起组成公司第四届监事会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-013

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 8 月 18 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司
会议室）。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：何凯 2、地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 B1805、B1806 室（分公司会议室） 3、联系电话：010-68587971 4、传真：010-68587975
（二）……
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