公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-017

证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券
北京石竹科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长叶诗生先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举叶诗生先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-017

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举叶诗生先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任叶诗生先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任叶诗生先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郑怡女士为公司财务负责人兼副总经理》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任郑怡女士为公司财务总监兼副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-017

（四）审议通过《关于聘任何凯先生为公司董事会秘书兼副总经理》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任何凯先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任燕小伟先生为公司市场与销售总监》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任燕小伟先生为公司市场与销售总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京石竹科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司
董事会
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