公告日期：2023-04-12

证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券
北京石竹科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东
大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430204 石竹科技 2023 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会报告》

公司董事长叶诗生先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2022 年年度监事会报告》

公司监事会主席金红女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2022 年年度财务审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京石竹科技股份有限公司
审计报告》。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年
年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年年度利润分配方案》

根据《公司章程》规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。

考虑到公司经营发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于提名王兰芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，董事会提名王兰芳女士为公司第四届董事会董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可
以续聘。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（……
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