
公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-010
证券代码:430204 证券简称:石竹科技 主办券商:长江承销保荐
北京石竹科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开及出席情况
(一)会议召开情况:
1.会议召开时间:2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:分公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以书面通知方
式发出
5.会议主持人:董事长叶诗生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况:会议应出席职工代表【38】人,出席和授权出席职工代表【21】人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举金红担任第五届监事会职工代表监事的议案》。
公告编号:2024-010
1.议案内容:鉴于公司第四届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举金红女士为公司第五届监事会职工代表监事,与经公司股东大会选举的两位监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本次选举的职工代表监事为连任。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经公司核查,金红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意票数【21】票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京石竹科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
北京石竹科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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