公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-012

证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江承销保荐
北京石竹科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议 于 2024
年 8 月 14 日审议并通过：

提名叶诗生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,662,400 股，占公司股本的 82.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 820,800股，占公司股本的 3.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名何凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 941,760股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玮良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 432,000股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兰芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

公告编号：2024-012

年 8 月 14 日审议并通过：

选举金红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 432,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年
8 月 14 日审议并通过：

提名张丕芬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 216,000股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合法律法规及公司实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。
三、备查文件

（一）《北京石竹科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

公告编号：2024-012

（二）《北京石竹科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
（三）《北京石竹科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

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