公告日期：2024-12-25

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券
北京优炫软件股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁继良

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄涛因其他公务原因缺席，委托谢志坤代为表决。

董事孙家彦因其他公务原因缺席，委托梁继良代为表决。

董事袁洪斌、谢智坤因其他公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司全称、英文名称、公司简称、证券简称、
注册地址、经营范围的议案》
1.议案内容：

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得海淀区市场监督 管理局核发的《营业执照》。自2024年12月19日起，公司正式在全国中小企业 股份转让系统进行名称变更。

变更前公司全称为“北京优炫软件股份有限公司”变更后全称为“北京优 炫数据库股份有限公司”。

变更前英文名称为“BeijingUxsinoSoftwareCo.,Ltd.”，变更后英文名称为 “Beijing Uxsino Database Co.,Ltd.”。

公司简称变更前为“优炫软件”，公司简称变更后为“优炫数据”。

公司地址变更前为“北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层
1111-1113室”，公司地址变更后为“北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107
室”。

经营范围变更前为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术 服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子 产品、文化用品、机械设备、五金、交电、通讯设备、建筑材料、自行开发 的产品、安全技术防范产品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类 易制毒化学品）；技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；人才中介 服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，经 营范围变更后为“互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设 备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；五金产品零
售；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）”

公司拟申请证券简称由“优炫软件”变更为“优炫数据”，具体变更事宜 以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条
款。

具体内容如下：

修订前 修订后

第二条北京优炫软件股份有限公司 第二条北京优炫数据库股份有限公
系依照《公司法》和其他有关规定 司系依照《公司法》和其他有关规

成立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下简称

“公司”） “公司”）

第三条公司名称：北京优炫软件股 第三条公司名称：北京优炫数据库

份有限公司 股份有限公司

第四条公司住所：北京市海淀区学……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。