公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-022

证券代码：430209 证券简称：康孚科技 主办券商：华龙证券
北京康孚科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：敖顺荣

6.会议列席人员：李伟锋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款1000 万议案》
1.议案内容：

我公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 1000 万

公告编号：2022-022

元，用于企业经营活动。经厦门国际银行股份有限公司北京分行内部审核，已于
2022 年 9 月 18 日获得批准。

本次我司申请授信金额 1000 万。贷款用于支付采购款。授信期限 36 个月，
单笔提款期限不超过 12 个月。

敖顺荣先生提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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