公告日期：2023-04-27

证券代码：430209 证券简称：康孚科技 主办券商：华龙证券
北京康孚科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。会场在北京市海地区王庄路
1 号清华同方科技广场 B 座 10 层公司大会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430209 康孚科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请北京市汉鼎联合律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

北京市海地区王庄路 1 号清华同方科技广场 B 座 10 层公司大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告，董事长敖顺荣先生予以汇报。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。（三）审议《2023 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

本议案内容详见公司在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》议案

2022 年度公司经营取得了良好业绩，公司拟每 10 股派发现金红利 0.25 元。
不送红股，不以公积金转增股本。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席曾云龙先生将公司 2022年度监事会工作情况予以汇报。
（八）审议《拟修订<对外投资管理制度>、<投资者关系管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<内幕知情人登记管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》的部
分条款，经股东大会审议后启用。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度（公告编号：2023-009）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-010）、《利润分配管理制度》（公告编……
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