公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-020

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街
25 号北二区 22 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长白俊钢先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司对《2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》业绩考核指标内
容进行了调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公 司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贾向雨、冯涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体
内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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