
公告日期:2024-03-29
公告编号:2024-020
证券代码:430211 证券简称:丰电科技 主办券商:中航证券
丰电科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街
25 号北二区 22 号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长白俊钢先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-020
公司对《2023 年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》业绩考核指标内
容进行了调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公 司 2023 年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事贾向雨、冯涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会,具体
内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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