公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-023

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430211 丰电科技 2024 年 4 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22
号楼丰电科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）的议案》
公司对《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》业绩考核指标内容进行
了调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-021）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为翟素环。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人

公告编号：2024-023

签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 12 日 10-16 点

（三）登记地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25
号北二区 22 号楼丰电科技集团股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号
北二区 22 号楼

联系电话：010-59777888

传真：010-……
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