公告日期：2024-04-18

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430211 丰电科技 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京卓纬律师事务所徐广哲、林敏律师。
（七）会议地点

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22
号楼丰电科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2023 年度董事会
工作报告》。
（二）审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》》

公司监事会结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2023 年度监事会
工报告》。
（三）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031） 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

（四）审议《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2023 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审 计报告。
（五）审议《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2024-033）。
（六）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。未分配利润将
累积滚存至下一年度，以满足公司未来经营发展所需。
（七）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需求，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请融资
额度不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合 授信最高限额，额度最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具 体融资额度将视公司的实际经营需求确定。公司董事会授权董事长在经批准的 综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事 宜。
（八）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露……
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