公告日期：2024-05-16

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25号北二区 22 号楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白俊钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召 集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数79,487,440 股，占公司有表决权股份总数的 63.49%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2023 年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数79,487,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司监事会结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2023 年度监事会
工报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数79,487,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031） 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数79,487,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2023 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审 计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数79,487,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的
议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放……
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