公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-044

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25号北二区 22 号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱彦军女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于丰电科技集团股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

公告编号：2024-044

《丰电科技集团股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<丰电科技集团股份有限公司定向发行股份认购协议书>的议案》
1.议案内容：

因本次定向发行的需要，公司决定与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，该协议经双方签署后，本次发行相关事宜获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票发行出具同意定向发行的函、取得中国证监会关于本次股票定向发行的注册文件（如需）后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》
1.议案内容：

《公司章程》第十四条规定：“公司发行股票，公司原股东无优先认购权。”因此，本次定向发行对现有在册股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

公告编号：2024-044

的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于根据股票定向发行结果修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

丰电科技集团股份有限公司
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