公告日期：2024-05-31

丰电科技集团股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

住所：北京市大兴区丰远街 9 号院 2 号楼二层 130 号
主办券商

中航证券

（北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层）
2024 年 5 月 31 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 26
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 26
五、 其他重要事项（如有）...... 28
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 28
七、 中介机构信息 ...... 32
八、 有关声明 ...... 33
九、 备查文件 ...... 37

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、丰电科技、挂牌公司 指 丰电科技集团股份有限公司

丰电金凯威 指 丰电金凯威（苏州）压缩机有限公司

主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司

三会 指 股东大会、董事会和监事会

董事会 指 丰电科技集团股份有限公司董事会

监事会 指 丰电科技集团股份有限公司监事会

股东大会 指 丰电科技集团股份有限公司股东大会

公司章程 指 丰电科技集团股份有限公司章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

本说明书、定向发行说明书、发行说明 指 丰电科技集团股份有限公司股票定向发
书 行说明书

本次定向发行、本次发行、本次股票发 指 丰电科技集团股份有限公司股票定向发
行 行

发行人律师 指 北京卓纬律师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北
发行人审计机构 指 京大华国际会计师事务所（特殊普通合
伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2022 年、2023 年

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。