公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-051

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-051

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430211 丰电科技 2024 年 6 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22
号楼丰电科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟修改经营范围并修订公司章程相应条款，最终以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-049）。
（二）审议《关于公司续租关联方房屋作为办公场所的议案》

公司与关联方白牧宸签订的办公场所租赁协议已到期，公司拟再续租一年，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为白俊钢、丰立丹。

公告编号：2024-051

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日 10:00-15:00

（三）登记地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25
号北二区 22 号楼丰电科技集团股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。