公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-060

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25号北二区 22 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白俊钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数76,697,440 股，占公司有表决权股份总数的 61.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-060

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围暨修订的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟修改经营范围并修订公司章程相应条款，最终以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,697,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司续租关联方房屋作为办公场所的议案》
1.议案内容：

公司与关联方白牧宸签订的办公场所租赁协议已到期，公司拟再续租一年，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,605,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-060

本议案涉及关联交易事项，关联股东白俊钢和丰立丹回避表决。
三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公 2024 年第五次临时股东大会决议

丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。