公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-079
证券代码： 430211 证券简称： 丰电科技 主办券商： 中航证券
丰电科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点： 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街
25 号北二区 22 号楼
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人： 董事长白俊钢先生
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号： 2024-079
定，公司董事会提名白俊钢、姜举、丰立丹、贾向雨、冯涛为公司第五届董事会
董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生
效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规
对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合
公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更，具体内容详见公司在全国
股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告
编号： 2024-084）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，具体
内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司2024
年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-081）
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号： 2024-079
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议
丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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