公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-081
证券代码： 430211 证券简称： 丰电科技 主办券商： 中航证券
丰电科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 11 月 4 日 10:00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-081
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430211 丰电科技 2024 年 10 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22
号楼丰电科技集团股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会提名白俊钢、姜举、丰立丹、贾向雨、冯涛为公司第五届董事会
董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生
效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规
对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（二） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，监事会提名赵明远、朱彦军为公司第五届监事会监事成员，任期三年，自公
司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述两位候选监事均符合
《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被
列入失信联合惩戒对象。
公告编号： 2024-081
（三） 审议《关于变更募集资金用途的议案》
为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合
公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更，具体内容详见公司在全国
股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告
编号： 2024-084）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股
东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定
代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的
单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会
议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司
不接受电话方式登记。
（二） 登记时间： 2024 年 11 月 1 日 10:00-15:00
（三） 登记地点： 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25
号北二区 22 号楼丰电科技集团股份有限公司会议室
公告编号： 2024-081
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系地址：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二
区 22 号楼
联系电话： 010-59777888
传真： 01……
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