公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-082
证券代码： 430211 证券简称： 丰电科技 主办券商： 中航证券
丰电科技集团股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十六次会议于 2024
年 10 月 18 日审议并通过：
提名白俊钢先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
51,731,680 股，占公司股本的 40.16%， 不是失信联合惩戒对象。
提名丰立丹女士为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
21,360,240 股，占公司股本的 16.58%， 不是失信联合惩戒对象。
提名姜举先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,584,000
股，占公司股本的 1.23%， 不是失信联合惩戒对象。
提名贾向雨先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000
股，占公司股本的 0.23%， 不是失信联合惩戒对象。
提名冯涛先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000
股，占公司股本的 0.12%， 不是失信联合惩戒对象。
公告编号： 2024-082
（二） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2024
年 10 月 18 日审议并通过：
提名朱彦军女士为公司监事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,800
股，占公司股本的 0.04%， 不是失信联合惩戒对象。
提名赵明远先生为公司监事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 770,000
股，占公司股本的 0.60%， 不是失信联合惩戒对象。
（三） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 10 月 18 日审议并通过：
选举王秀华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要
求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活
动产生不利影响。
公告编号： 2024-082
三、 备查文件
1）丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议
2）丰电科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
3）丰电科技集团股份有限公司职工代表大会决议
丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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