公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-085

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25号北二区 22 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长白俊钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数77,497,440 股，占公司有表决权股份总数的 60.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-085

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名白俊钢、姜举、丰立丹、贾向雨、冯涛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵明远、朱彦军为公司第五届监事会监事成员，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-085

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-084。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名……
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