公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-086

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25 号北二区 22 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事白俊钢先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会选举白俊钢

公告编号：2024-086

先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任白俊钢先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任姜举先生为公司副总经理，聘任贾向雨先生为公司财务总监，聘任翟素环女士为公司董事会秘书；前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-086

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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