公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-035

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长宋龙富先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事熊晶、汪友琼因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公告编号：2022-035

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2022年11月21日在全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开
2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十三次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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