公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-022

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 10：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430214 建中医疗 2023 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

公告编号：2023-022

2.自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；

3.法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；

4.接受股东会场登记方式，会议开始前 1 小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 30 日 09：00

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人:卢轶琦 电话:021-54315666 传真:021-54315801
电子邮箱： kiki@mpackchina.com
（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理
（三）临时议案：临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十七次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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