公告日期:2021-11-08
公告编号:2021-025
证券代码:430215 证券简称:必可测 主办券商:东北证券
北京必可测科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于 2021年 11 月 4 日审议并通过:
提名何立荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,673,400 股,占公司股本的 23.6734%,不是失信联合惩戒对象。
提名张敬女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,859,000 股,占公司股本的 13.859%,不是失信联合惩戒对象。
提名贾卫华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名左林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王峥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2021 年11 月 4 日审议并通过:
提名李树明先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,500
公告编号:2021-025
股,占公司股本的 0.3005%,不是失信联合惩戒对象。
提名包秀媛女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 401,000股,占公司股本的 0.401%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
王峥,男,中国国籍,1982 年 5 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2004 年
毕业于西安交通大学能源动力工程学院热能动力专业。2004 年 7 月至 2006 年 6 月于华
北电力科学研究院(西安)有限公司任热动工程师;2006 年 7 月至 2018 年 6 月就职于
西安热工研究院有限公司电站调试技术部,历任技术工程师、调试项目经理、水电所主任工程师、市场部副经理、热控所副所长。2018 年 7 月至今,任西安网源创优电力科技有限责任公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届属于期满换届选举,有利于公司长远发展,有利于进一步完善公司的治理结构,有利于提高公司规范治理水平,对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
(一)《公司第三届董事会第十二次会议决议》;
(二)《公司第三届监事会第八次会议决议》。
北京必可测科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。