公告日期:2021-11-23
公告编号:2021-030
证券代码:430215 证券简称:必可测 主办券商:东北证券
北京必可测科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会
主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2021 年11 月 23 日审议并通过:
选举何立荣先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2021 年 11 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 23,673,400 股,占公司股本的 23.6734%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张敬女士为公司总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份13,859,000股,占公司股本的13.859%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李成志先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 65,000 股,占公司股本的 0.065%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘晓宏女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2021 年11 月 23 日审议并通过:
选举李树明先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 300,500 股,占公司股本的 0.3005%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
公告编号:2021-030
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 23 日审议并通过:
选举孙恩如先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,不会对公司经营、董事会运作产生不利影响,符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率,促进公司发展,完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
(一)《公司第四届董事会第一次会议决议》;
(二)《公司第四届监事会第一次会议决议》;
(三)《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
北京必可测科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
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