公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-014

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长何立荣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贾卫华、王峥因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认控股子公司西安网源创优电力科技有限责任公司
历次分红事项的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共计从控股子公司西安网源创优电力科技有
限责任公司（以下简称“西安网源”）获得分红款合计人民币 1,152,108.47 元，

公告编号：2022-014

其他股东未分红，为保证西安网源所有股东均享受到西安网源发展带来的红利，
西安网源于 2022 年 1 月 27 日做出股东会决议，向西安网源股东分红共计
1,606,512.22 元，其中向公司分红 606,512.22 元，向王峥分红 385,706.90 元，
向张玉霞分红 420,431.03 元，向梁朝分红 193,862.07 元。

虽然上述股东分红时间不一致，但西安网源自设立至本次分红实施后各股东实际获取的分红款总额（含本次取得分红款）是完全按照各股东持有西安网源的股权比例（实缴持股比例）进行的分配，不存在损害任何一方利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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