公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-021

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2022 年12 月 11 日审议并通过：

免去张敬女士的总经理，自 2022 年 12 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 13,859,000 股，占公司股本的 13.859%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

公司 2022 年 12 月 11 日召开公司第四届董事会第六次会议，以 3 票同意、2 票反
对、0 票弃权的结果审议通过了《公司总经理任免的议案》：

议案内容：为了进一步完善公司治理结构、规范和提高公司治理水平，突破疫情状态下的经营困局、实现未来的高速和高质量发展，经公司董事长提名，任命何立荣先生为公司总经理，同时免去张敬女士的总经理职务。何立荣先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次免去张敬女士总经理职务，同时任命何立荣先生担任公司总经理，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2022-021

北京必可测科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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