公告日期：2023-04-26

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议以 4 票赞成、1 票反

对、0 票弃权的结果审议通过了《关于实施公司回购股份的议案》。本次回购股份方案尚需 2022 年度股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

出于优化股权结构，解决部分中小股东资金需求问题和部分股东存在的对公司未来经营理念、管理思路的异议，进一步提升公司运营效率，促进公司长期发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.60元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.55元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

（一）公司二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价方式，公司股票二级市场有交易，但不活跃，截至审议本次回购方案的董事会前 60 个交易日，公司股票实际成交天数 4 天，成交股份数

10,644 股，成交金额 16,505 元，成交均价为 1.55 元/股。公司股票二级市场交易不活

跃、不连续，不能形成有效的二级市场公允价格，交易价格缺乏一定的参考性。

（二）公司前期股票发行价格情况

1、公司挂牌以来进行过四次股票发行，详情如下：

序 发行价格

发行股票挂牌日期 新增前总股份 新增股份 新增后总股份 备注

号 (元/股)

1 2018 年 2 月 8 日 89,066,600 10,933,400 100,000,000 5.40

2 2017 年 9 月 6 日 80,171,000 8,895,600 89,066,600 6.15

实施股

3 2017 年 3 月 3 日 60,090,000 1,580,000 61,670,000 2.00

权激励

4 2016 年 1 月 29 日 37,200,000 2,860,000 40,060,000 8.40

公司本次回购价格和前期发行价格存在一定差异。主要考虑到本次回购与最近一次发行股票时间间隔约为五年，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期发行股票价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

（三）公司每股净资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为 2.30

元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为

2.22 元/股。

公司本次股份回购价格为 2.60 元/股，与公司 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月

31 日的每股净资产价格接近。

（四）同行业可比公司情况

必可测所处行业为其他专业技术服务业。主要业务为……
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