公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-012

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于
2023 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于实施公司回购
股份的议案》。出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份 总数 78,785,700 股，占公司有表决权股份总数的 78.7857%。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于
2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。
二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于实施公司回购股份的议案》

议案内容：

出于优化股权结构，解决部分中小股东资金需求问题和部分股东存在的对公 司未来经营理念、管理思路的异议，进一步提升公司运营效率，促进公司长期发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟进行
本次股份回购，以 2.60 元/股的价格回购股份数量不超过 31,000,000 股（含
31,000,000 股），占公司目前总股本的比例不高于 31.00%。本次回购股份的数量 及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金 总额不超过 80,600,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准， 资金来源为自有资金。股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《股份回购方案》（公告编号：2023-006）。

公告编号：2023-012

2. 议案表决结果：

同意股数34,685,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的44.0252%；
反对股数 39,561,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.2142%；弃
权股数 4,538,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.7606%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。
三、否决议案原因及对公司的影响

公司召开的 2022 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

出席会议的股东对上述议案争议较大，公司管理层会进一步讨论、寻找更优解决方案。
四、备查文件目录

《公司 2022 年年度股东大会决议》。

北京必可测科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。