公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430215 必可测 2024 年 5 月 10 日

公告编号：2024-006

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年《审计报告》，公司
2023 年归属于挂牌公司股东的净利润-22,208,710.98 元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司未分配利润-13,337,286.05 元，资本公积 104,438,869.92 元。

根据公司 2023 年经营业绩情况及 2024 年的经营计划，公司本期不进行利润
分配，也不用资本公积转增股本。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）近年

公告编号：2024-006

来持续为我司财务报告、内部控制及股票发行等提供审计服务，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2023 年的经营情况及财务报表，编制出了《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2……
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