公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-024

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430215 必可测 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事的议案》

因个人原因，张敬女士辞去公司副董事长、董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名韩巍先生担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于购买股权暨关联交易的议案》

根据公司经营及战略发展的需要，公司拟以 0 元的价格购买何立荣持有的深圳必可测应急安全科技有限公司（以下简称“深圳公司”）的全部股权。深圳公
司成立日期 2024 年 7 月 11 日，注册资本 2000 万元。本次购买后，公司持有深
圳公司 35%的股权，对应出资 700 万元需在 2024 年 12 月 31 日之前缴足，何立
荣不再持有深圳公司的股权。公司委派人员担任深圳公司法定代表人、总经理，全面负责深圳公司的经营管理事务。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何立荣。
（三）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟与安企睿智能科技（上海）有限公司、西安网源创优电力科技有限责任公司（拟出售 43%股权的子公司）、海南必可智能科技有限公司（暂未设立）、海南必旺科技合伙企业（有限合伙）（暂未设立）共同出资设立电帮帮大模型（广东）科技有限公司（以下简称“广东公司”），注册资

公告编号：2024-024

本 6000 万元，其中必可测出资 1980 万元，占比 33%；安企睿智能科技（上海）
有限公司出资 300 万元，占比 5%；西安网源创优电力科技有限责任公司出资 360万元，占比 6%；海南必可智能科技有限公司出资 1800 万元，占比 30%；海南必旺科技合伙企业（有限合伙）出资 1560 万元，占比 26%。由北京必可测科技股份有限公司委派法定代表人、总经理，全面负责广东公司的经营管理工作。

新公司注册地址为：广东省广州市

经营范围为：智慧工厂；运行优化；专业承包；……
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