公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-027

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何立荣
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 18 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数64,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，张敬女士辞去公司副董事长、董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名韩巍先生担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,898,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.48%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数1,626,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.52%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议否决《关于购买股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及战略发展的需要，公司拟以 0 元的价格购买何立荣先生持有的深圳必可测应急安全科技有限公司（以下简称“深圳公司”）的全部股权。深
圳公司成立日期 2024 年 7 月 11 日，注册资本 2000 万元。本次购买后，公司持
有深圳公司 35%的股权，对应出资 700 万元由公司按照相关规定缴足，何立荣先生不再持有深圳公司的股权。公司委派人员担任深圳公司法定代表人、总经理，全面负责深圳公司的经营管理事务。

该交易属于关联交易，不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 6,836,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.62%；弃权股数39,932,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.38%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-027

关联股东何立荣先生回避表决。
（三）审议否决《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟与安企睿智能科技（上海）有限公司、西安网源创优电力科技有限责任公司（拟出售 43%股权的子公司）、海南必可智能科技有限公司（暂未设立）、海南必旺科技合伙企业（有限合伙）（暂未设立）共同出资设立电帮帮大模型（广东）科技有限公司（以下简称“广东公司”），注
册资本 6000 万元，其中必可测出资 1980 万元，占比 33%；安企睿智能科技（上
海）有限公司出资 300 万元，占比 5%；西安网源创优电力科技有限责任公司出
资 360 万元，占比 6%；海南必可智能科技有限公司出资 1800 万元，占比 30%；
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