公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-028

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

关于公司 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议否决《关于购买股权暨关联交易的议案》和《关 于对外投资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-027）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
64,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。

（三）公司董事、监事。高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。
二、被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于购买股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及战略发展的需要，公司拟以 0 元的价格购买何立荣先生持有的
深圳必可测应急安全科技有限公司（以下简称“深圳公司”）的全部股权。深圳公司

公告编号：2024-028

成立日期 2024 年 7 月 11 日，注册资本 2000 万元。本次购买后，公司持有深圳公司
35%的股权，对应出资 700 万元由公司按照相关规定缴足，何立荣先生不再持有深圳 公司的股权。公司委派人员担任深圳公司法定代表人、总经理，全面负责深圳公司 的经营管理事务。

该交易属于关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数 6,836,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.62%；弃 权股数 39,932,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.38%。

3.回避表决情况

关联股东何立荣先生回避表决。

（二）审议否决《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟与安企睿智能科技（上海）有限公司、西安网源创优电力科技有限责任公司（拟出售 43%股权的子公司）、海南必可智能科技有限公司（暂未设立）、海南必旺科技合伙企业（有限合伙）（暂未设立）共同出资设立电帮帮大模型（广东）科技有限公司（以下简称“广东公司”），注册资本 6000 万元，其中必可测出资 1980 万元，占比 33%；安企睿智能科技（上海）有限公司出资
300 万元，占比 5%；西安网源创优电力科技有限责任公司出资 360 万元，占比 6%；海
南必可智能科技有限公司出资 1800 万元，占比 30%；海南必旺科技合伙企业（有限合伙）出资 1560 万元，占比 26%。由北京必可测科技股份有限公司委派法定代表人、总经理，全面负责广东公司的经营管理工作。

新公司注册地址为：广东省广州市

经营范围为：智慧工厂；运行优化；专业承包；电力工程、电力控制系统工程、智能发电控制工程的设计及施工；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

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