公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-061

证券代码：430216 证券简称：风格信息 主办券商：光大证券
上海风格信息技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以电话和电子邮
件方式发出

5.会议主持人：祝俊

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司霍尔果斯神思网络科技有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为优化内部管理结构，降低经营管理成本，提

公告编号：2022-061

高营运管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟依法定程序注销子公司霍尔果斯神思网络科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

上海风格信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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