公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-016

证券代码：430216 证券简称：风格信息 主办券商：光大证券
上海风格信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：祝俊

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海风格信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

详细内容请查阅公司于 2023 年 8 月 31 日公告的《上海风格信息技术股份有
限公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议》

上海风格信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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