公告日期：2024-05-24

证券代码：430216 证券简称：ST 风格 主办券商：光大证券
上海风格信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,019,343 股，占公司有表决权股份总数的 56.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事方瑛、刘鸣坤、韦红、王伟因个人原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章俊、朱晓枫因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海 风格信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《上 海风格信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合 2023 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作
报告》。回顾总结了 2023 年度董事会的工作,并对 2024 年度董事会的工作
进行了发展规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要工作，监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作
报告》。回顾总结了 2023 年度监事会的工作,并对 2024 年度监事会的工作
进行了发展规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，编制了《公司 2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度市场预测与经营
策略等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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