公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-050

证券代码：430217 证券简称：掌众科技 主办券商：万联证券
深圳掌众智能科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁春先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任苏运荣先生担任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去苏运荣先生副总经理职务，聘任苏运荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2022-050

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销孙公司深圳亿达传媒有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，决定注销孙公司深圳亿达传媒有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销孙公司深圳龙川科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，决定注销孙公司深圳龙川科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

公告编号：2022-050

深圳掌众智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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