公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：430217 证券简称：掌众科技 主办券商：万联证券
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第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：范文丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年年

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度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表 公司监事会就 2022 年度监事会工作情况进行汇报，并编制了《2022 年度监事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2022 年度财务报告编制 2022 年度财务决算报告，对公司 2022
年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情
况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司现阶段发展情况，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定资金管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全， 提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、 财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定印鉴管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制 定《印鉴管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票……
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