公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-034

证券代码：430217 证券简称：掌众科技 主办券商：万联证券
深圳掌众智能科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁春先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与原主办券商万联证券股份有限公司解除督导协议的说明》1.议案内容：

公司拟与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）解除持续督导 协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股

公告编号：2023-034

份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公 司需向全国中小企业股份转让系统提交《深圳掌众智能科技股份有限公司与万 联证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》，报告对公司与万联证券解 除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经过慎重考虑，经与开源证券股份有限公司（以 下简称“开源证券”）友好协商，公司拟聘请开源证券为承接持续督导主办券 商，履行持续督导职责，签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小 企业股份转让系统出具书面无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与万联证券充分沟通及友好协商，双方就解除 持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订附生效条件的终止协议。该协议 自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-034

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份
转

让系统披露的《掌众科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公
告》（公告编号：2023-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司
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