公告日期：2024-05-17

证券代码：430217 证券简称：掌众科技 主办券商：开源证券
深圳掌众智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数78,089,722 股，占公司有表决权股份总数的 56.4%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.北京市盈科(深圳)律师事务所陈济民、袁译欣律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事会就 2023 年度董事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度财务报告编制 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年
度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司现阶段发展情况，本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊……
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