公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-032

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 B 座 7 层 E1
号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘柏青先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指

公告编号：2022-032

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 20 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第四次临时
股东大会。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-032

三、备查文件目录

北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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