公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-038

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 B 座 7 层 E1
号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘柏青先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命纪彦梅女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-038

公司原财务负责人张晋红女士因个人原因申请辞去财务负责人一职。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《北京拓川科研设备股份有限公司章程》及相关的规章制度，接受张晋红女士的辞呈，并决定任命纪彦梅女士为公司财务负
责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2022 年 9 月 13 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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