公告日期:2023-10-20
公告编号:2023-026
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 20 日
2.会议召开地点:北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 B 座 7 层 E1
号
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘柏青先生
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2023-026
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-028)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 11 月 9 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股
东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在全国股 份转让系统指定信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-029)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日
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