公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 B 座 7 层 E1
号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘柏青先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经双方协商，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计

公告编号：2024-001

机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 18 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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