公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-018

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘柏青先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行
申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行

公告编号：2024-018

申请流动资金贷款人民币 500 万元，期限为 12 个月。具体事项以各方签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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