公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-009

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津迈达医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王任大、覃家琦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王任大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，硕士，毕
业于天津大学精密仪器及光电子工程学院。2000 年 3 月至 2000 年 8 月期间任天
大天财股份有限公司研发中心硬件部经理；2000 年 8 月至 2001 年 7 月期间任天
大新纵横技术有限公司技术总监；2001 年 9 月至 2004 年 12 月期间任天津先石
光学技术有限公司技术总监；2005 年 2 月至 2022 年 12 月任天津九安医疗电子
股份有限公司董事、技术总监；2023 年 1 月至今任天津海棠创业投资管理中心投资总监；2020 年 6 月至今任天津迈达医学科技股份有限公司独立董事。

覃家琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，博士，教
授，博士生导师，毕业于南开大学商学院。2006 年 9 月至 2009 年 12 月期间任
南开大学商学院财务管理系讲师，2009 年 12 月至 2016 年 12 月期间任南开大学
商学院财务管理系副教授，2016 年 12 月至 2021 年 7 月任南开大学商学院财务
管理系教授，博士生导师，2019 年 5 月至 2019 年 6 月期间任台湾东吴大学商学
院企业管理系客座教授，2021 年 7 月至今任南开大学金融学院应用金融系教授，

公告编号：2024-009

博士生导师，2022 年 3 月至今任南开大学金融学院公司金融研究中心主任，2019
年 4 月至今任投哪鲤（天津）信息科技有限公司总经理。2020 年 6 月至今任天
津迈达医学科技股份有限公司独立董事。同时兼任天津卓朗信息科技股份有限公司、成都索贝数码科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王任大、
覃家琦会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王任大 5 5 0 0 否 3

覃家琦 5 5 0 0 否 ……
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