公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-010

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430220 迈达科技 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（天津）事务所律师
（七）会议地点

天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年
度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年
度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（ 公告号：2024-009）。
（四）审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-010

公司对 2023 年全年的经营情况进行分析，对 2024 年全年的主要经营指标进
行了预测，形成《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告号：2024-004）。
（六）审议《2023 年度权益分配方案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-005）。
（七）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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