公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-014

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024年 4 月 2 日审议并通过。

任命董波女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日为止，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作调整，宋学东女士辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名，任命财务负责人董波女士兼任公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

董波女士的上任会对公司的发展起到积极作用

公告编号：2024-014

三、独立董事意见

经审阅董波女士的简历，董波女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述人员程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。
四、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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