公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-018

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的 CEO、总经理、副总经理、董
书、财务负责人等。 事会秘书、财务负责人等。

第一百〇一条 董事会行使下列职权： 第一百〇一条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告 (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三) 工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四) 决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥 案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减 补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 少注册资本、发行债券或其他证券及上

公告编号：2024-018

市方案；(七)拟订公司重大收购、收购 市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者 本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；(八)在股东大会 变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售 授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联 资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机 交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)向股东大会提出独立董 构的设置；(十)向股东大会提出独立董事候选人；聘任或者解聘公司总经理、 事候选人；聘任或者解聘公司 CEO、总董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 经理、董事会秘书；根据总经理的提名，或者解聘公司副总经理、财务负责人等 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 人等高级管理人员，并决定其报酬事项惩事项；(十一)制订公司的基本管理制 和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管度； (十二)制订公司章程的修改方案； 理制度； (十二)制订公司章程的修改(十三)管理公司信息披露事项；(十四) 方案； (十三)管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审 (十四)向股东大会提请聘请或更换为计的会计师事务所；(十五)听取公司总 公司审计的会计师事务所；(十五)听取经理的工作汇报并检查总经理的工作； 公司总经理的工作汇报并检查总经理（十六）在董事会闭会期间，授权董事 的工作；（十六）在董事会闭会期间，长行使相关职权；(十七)法律、法规规 授权董事长行使相关职权；(十七)法定以及股东大会授予的其他职权。超过 律、法规规定以及股东大会授予的其他股东大会授权范围的事项，应当提交股 职权。超过股东大会授权范围的事项，
东大会审议。 应当提交股东大会审议。

第一百二十条 股份公司设总经理，财 第一百二十条 股份公司设总经理，财务负责人，根据公司需要可以设副总经 务负责人，根据公司需要可以设 CEO、理。上述人员及董事会秘书为公司的高 副总经理。上述人员及董事会秘书为公级管理人员。总经理、副总经理、财务 司的高级管理人员。CEO、总经理、副负责人、董事会秘书由董事会聘任或解 总经理、财务负责人、董事会秘书由董聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 事会聘任或解聘。董事可受聘兼任 CEO、或者其他高级管理人员。高级管理人员 总经理、副总经理或者其他高级管理人

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